配当政策
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/ 原文長 約427文字
３ 【配当政策】 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけております。 配当につきましては、財務基盤の健全性を維持し、事業環境の変化や将来の事業展開に備えて内部留保の充実を図りつつ、配当性向40％以上の安定配当を継続的に行うことを基本方針としております。 当社は、機動的な資本政策が行えるよう、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。 当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当による継続的な安定配当を基本的な方針としており、当事業年度の剰余金の配当につきましては、2023年３月24日の第38期定時株主総会において、１株当たり3.25円と決議されました。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) １株当たり配当額 (円) 2023年３月24日 定時株主総会決議 150,817 3.25
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、社会的に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の透明性・公正性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、適時適切に企業情報を開示し説明責任を果たしてまいります。また、迅速かつ的確な意思決定により株主や顧客、取引先、従業員、社会をはじめとするステークホルダーの利益を最大化しつつ、持続的かつ健全な成長と長期的な企業価値の向上が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 （企業統治の体制の概要） 当社は、2017年３月28日開催の第32回定時株主総会決議後、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。議決権のある監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実とさらなる経営の効率性を図る体制としております。役員構成は、取締役（監査等委員である取締役を除く）５名（うち社外取締役１名）、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）となっております。社外取締役は、経営者としての豊富な経験をもった人材を招聘し、幅広い見識に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会については、原則として毎月１回の定時開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、担当取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しております。 （企業統治の体制を採用する理由） 次のとおり会社機関の各機能の強化を図ることで、経営の健全性・遵法性・透明性を継続して確保する体制を実現していくことができると考えております。 （a）監査等委員会設置会社制度の採用と監視機能の強化 会社法に基づく監査等委員会設置会社制度を採用するとともに、利害関係のない独立した社外取締役（３名中３名）を招聘し、経営の監視機能を強化しております。 （b）取締役会機能の強化及び責務の厳格化 取締役会は、業務執行取締役に対し業務執行の決定を大幅に委任することができ、重要な課題に迅速かつ柔軟に対応するとともに、責任の明確化を図ります。 ａ 取締役会 当社は、取締役会規程を定め、原則月１回の定例取締役会開催のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催することとしており、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。 ｂ 監査等委員会 当社は、会社法に基づく監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成され、うち１名は常勤であります。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 (1) パートナー契約 相手方の名称 国名 契約品目 契約 締結日 契約 期間 契約内容 ＳＡＰジャパン株式会社 日本 SAP PartnerEdge チャネル契約VAR 2009年 12月25日 １年毎の 自動更新 ＳＡＰ ＥＲＰパッケージ、その他製品のライセンス販売を許諾されるもの
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2022年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 野村 芳光 東京都渋谷区 27,940,000 60.21 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,464,200 3.16 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 369,147 0.80 河野 信夫 広島県廿日市市 300,000 0.65 向井 哉志 北海道札幌市中央区 300,000 0.65 石川 るみ子 兵庫県芦屋市 287,200 0.62 吉田 勤 神奈川県川崎市宮前区 247,200 0.53 内山 勉 東京都目黒区 244,800 0.53 酒井 秀和 東京都江戸川区 240,000 0.52 根本 康夫 大阪府大阪市淀川区 240,000 0.52 31,632,547 68.17