配当政策
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/ 原文長 約519文字
3 【配当政策】 当社は、経営基盤の強化と今後の積極的な研究開発投資に備えるために、内部留保の充実を重視しておりますが、一方で株主に対する安定的な利益還元の実施も重要な経営課題であると認識しております。今後の株主の皆様への利益配分につきましては、業績動向を考慮しながら、将来の事業拡大や収益の向上を図るための資金需要や財政状況を総合的に勘案し、適切に実施していく方針であります。 当社の剰余金の配当は、毎年１回期末配当を行うことを基本方針としており、株主総会の決議をもって決定することとしております。なお、当社は取締役会の決議により、中間配当を行うことができる旨を当社定款において定めております。 当事業年度における剰余金の配当につきましては、期末配当のみで１株当たり20円としております。内部留保資金の使途につきましては、今後も積極的な研究開発費用に投入していく予定であります。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 平成30年６月20日 38,398 20 平成30年３月31日 平成30年６月21日 定時株主総会決議
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 イ 企業統治の体制の概要 当社は取締役会、監査役会からなる企業統治体制を採用しています。当社の取締役会は、代表取締役社長１名、 取締役８名の計９名で構成され、定例の取締役会を毎月１回開催する他、必要ある場合は臨時取締役会を開催し、 経営上の重要事項等の意思決定を行うとともに、各取締役による業務報告を適宜行い、業務執行を相互に監督しています。取締役の内、２名は社外取締役であり、経営の透明性、公正性の確保に努めております。当社の監査役会は３名で構成され、定例の監査役会を毎月１回開催する他、必要ある場合は臨時監査役会を開催し、監査の方針・ 計画等の決定、監査結果の協議等を行っております。また、各監査役は取締役会ならびに社内の重要会議に出席し、業務執行状況の監査を適宜実施しております。監査役の内、２名は社外監査役であり、経営からの独立性、客観性の確保に努めております。また、当社は取締役会の他に取締役会を補完する目的で経営会議を設置しております。経営会議は、代表取締役社長、当社常勤取締役ならびに各部門長で構成され、原則的に毎週１回、日常の業務執行にかかわる諸問題について、情報交換、迅速な対応策の検討、部門間の調整、全社的な周知徹底を図っております。 （平成30年６月21日現在） ロ 企業統治の体制を採用する理由 当社の企業規模、企業風土等から、取締役会の適正規模ならびに各監査機能のあり方を検討した結果、上記の企 業統治体制が迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性、客観性を確保できる最適な形態と判断いたしました。 ハ 内部統制システムの整備の状況 内部統制システムの構築に当たっては、取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を定め、具体的な 整備を進めております。社内諸規程に基づき業務の分課分掌、業務フロー等を定め、「決裁権限基準」に基づく承認体制を構築することで、業務執行の透明性、健全性と効率性を図っております。かつ、内部統制システムとして不祥事等リスク発生の未然防止をはかることを目的として、社長直属の内部監査の機能を担う内部監査室を設けております。また、コンプライアンスとリスク管理を徹底する目的で「行動ガイドブック」を定め、会社全体への啓蒙や推進体制の充実を図っております。 二 リスク管理体制の整備の状況 リスク管理に関しましては、リスクの識別・分析・評価・対応のPDCAサイクルを規程した「リスク管理規程」を定めており、その下で活動を進めております。また、当社では内部統制システムとして不祥事等リスク発生の未然防止のため、社長直轄の内部監査機能を内部監査室に持たせ、業務全般の内部監査を継続的に実施しております。…
重要な契約等
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4 【経営上の重要な契約等】 当社企業グループへの販売代理店契約 契約会社名 相手方 の名称 国名 契約品目 契約内容 契約締結日 契約期間 株式会社ジーダット 大日本印刷株式会社 日本 「HOTSCOPE」 ソフトウェア使 用許諾 (注) 平成18年3月1日 平成18年3月1日から平成24年2月28日まで（自動更新） (注) 契約相手先の商品の、全世界における販売代理契約であります。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 平成30年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に 対する所有株式 数の割合(％) 株式会社アルゴグラフィックス 東京都中央区日本橋箱崎町５番14号 990,000 51.6 セイコーインスツル株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目８番地 408,000 21.3 ジーダット従業員持株会 東京都中央区湊１丁目１番12 ＨＳＢ鐵砲洲 株式会社ジーダット内 52,700 2.7 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－11 24,000 1.3 宮下 英尚 東京都武蔵野市 19,500 1.0 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 13,400 0.7 若林 敬三 東京都目黒区 12,600 0.7 加藤 久夫 富山県砺波市 12,000 0.6 久保田 正明 神奈川県小田原市 10,000 0.5 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 9,500 0.5 1,551,700 80.8 （注）上記のほか当社所有の自己株式30,095株があります。